De acordo com a Lei Federal nº 9.613/1998, o crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infrações penais. Portanto, a alternativa correta é a letra B. As demais alternativas não estão relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro.

segundo a Lei Nº 9.613/1998, a pena será aumentada de um a dois terços se os crimes forem cometidos de forma reiterada Descrição da Lei nº 9.613/1998 § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. A alternativa correta é a letra E: Reiterada.

Nos termos da Lei n° 9.613/1998, a comunicação em resposta à requisição do órgão competente ocorrerá por meio da matriz no Brasil Vejamos o que diz na lei 9.613/1998 Art. 9o Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não:. XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no País. Diante do exposto Alternativa Letra (E) matriz no Brasil

Questões de CESGRANRIO - Conhecimentos Bancários - Lei no 9.613/98 e suas alterações