Questões de Conhecimentos Bancários - Circular Bacen 3.978/20
Limpar pesquisa
Questão: 1 de 8
592161
Banca: CESGRANRIO
Órgão: BASA
Cargo(s): Técnico Científico - Tecnologia da Informação
Ano: 2024
Gabarito: Oficial
Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Circular Bacen 3.978/20
direcionadas
investigadas
aparentes
comprovadas
suspeitas
Questão: 2 de 8
592072
Banca: CESGRANRIO
Órgão: BASA
Cargo(s): Técnico Bancário
Ano: 2024
Gabarito: Oficial
Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Circular Bacen 3.978/20
governança
controle
correição
disciplina
delação
Questão: 3 de 8
589072
Banca: CESGRANRIO
Órgão: CAIXA
Cargo(s): Técnico Bancário Novo
Ano: 2024
Gabarito: Oficial
Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Circular Bacen 3.978/20
solicitação, por meio eletrônico, de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 por não clientes.
solicitação, por qualquer meio, de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 por não clientes.
operações de pagamentos, exclusivamente por meio de cheque, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 30.000,00.
operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00.
operações de recebimentos, exclusivamente por meio de PIX, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00.
Questão: 4 de 8
539540
Banca: CESGRANRIO
Órgão: AgeRio
Cargo(s): Assistente Técnico Administrativo
Ano: 2023
Gabarito: Oficial
Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Circular Bacen 3.978/20
segurança cibernética
corrupção
sonegação de impostos
fraude bancária
financiamento do terrorismo
Questão: 5 de 8
535329
Banca: CESGRANRIO
Órgão: AgeRio
Cargo(s): Analista de Desenvolvimento - Contabilidade
Ano: 2023
Gabarito: Oficial
Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Circular Bacen 3.978/20
coletivo
empresarial
federativo
associativo
prudencial