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Questões de Conhecimentos Bancários - Conceito e etapas

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Questão: 1 de 16

1541387

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Banca: CESGRANRIO

Órgão: BB

Cargo(s): Escriturário

Ano: 2015

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas

ocultação

conclusão

multiplicação

integração

manutenção

Questão: 2 de 16

Desatualizada

328941

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: FUNPRESP/JUD

Cargo(s): Analista - Controle Interno e Auditoria

Ano: 2016

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os
itens que se seguem.
Para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, é recomendável que as instituições atentem especialmente para operações de investidores não residentes constituídos sob a forma de trusts e sociedades com títulos ao portador.

Questão Desatualizada

Questão: 3 de 16

278015

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Banca: IADES

Órgão: BRB

Cargo(s): Advogado

Ano: 2019

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas

O Brasil admite apenas a “autolavagem”, ou seja, somente pode praticar o crime de lavagem de dinheiro quem também é autor da infração penal antecedente.

O crime de lavagem de dinheiro não admite tentativa.

O delito de lavagem de dinheiro admite qualquer infração penal como seu antecedente, inclusive as contravenções penais.

O processo e o julgamento do delito de lavagem ficam suspensos até que a infração antecedente seja julgada definitivamente.

rime de lavagem de dinheiro será sempre processado perante a Justiça Federal.

Questão: 4 de 16

216373

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: FUNPRESP

Cargo(s): Analista - Investimentos

Ano: 2016

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas

A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro,
julgue os itens que se seguem.
As comercializações feitas por pessoas físicas estão excluídas do escopo do monitoramento e da prevenção à lavagem de dinheiro.

Questão: 5 de 16

216391

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: FUNPRESP

Cargo(s): Analista - Investimentos

Ano: 2016

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas

A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro,
julgue os itens que se seguem.
Todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são responsáveis pela prevenção ao crime de lavagem de dinheiro.