Questões de Conhecimentos Bancários - Conceito e etapas

contrabando.

terrorismo.

tráfico de armas.

extorsão mediante sequestro.

ilícito tributário.

instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras.

verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.

identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes.

comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.

registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.

O Brasil admite apenas a “autolavagem”, ou seja, somente pode praticar o crime de lavagem de dinheiro quem também é autor da infração penal antecedente.

O crime de lavagem de dinheiro não admite tentativa.

O delito de lavagem de dinheiro admite qualquer infração penal como seu antecedente, inclusive as contravenções penais.

O processo e o julgamento do delito de lavagem ficam suspensos até que a infração antecedente seja julgada definitivamente.

rime de lavagem de dinheiro será sempre processado perante a Justiça Federal.