Questões de Conhecimentos Bancários - Conceito e etapas

crime contra a administração privada.

fraude cambial.

fraude contábil.

crime de lavagem de dinheiro.

fraude fiscal.

identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.

identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado.

instalar portas eletrônicas com detector de metais.

instalar câmeras nos caixas eletrônicos.

proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.