Questões de Conhecimentos Bancários - Lei no 9.613/98 e suas alterações - Múltipla escolha

dependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

precisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil.

não incluem as transações no mercado à vista de ações.

devem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes.

devem ser comunicadas antecipadamente ao cliente.

os crimes permitem liberdade provisória.

os crimes não são afiançáveis.

o banco pode fornecer talão de cheque ao depositante enquanto são verificadas as informações da ficha proposta.

crimes contra o sistema financeiro nacional não são antecedentes.

não são abrangidas as transações no mercado à vista de ações.

V V V.

V V F.

V F F.

V F V.

F V F.

infrações administrativas.

infrações penais.

multas mobiliárias.

sanções do Banco Central.

ilícitos civis.

os crimes são afiançáveis e permitem liberdade provisória.

a simples ocultação de valores é suficiente para cumprir exigência punitiva.

o agente pode ser punido, ainda que a posse ou o uso dos bens não lhe tenha trazido nenhum proveito.

a obtenção de proveito específico é exigida para caracterizar o crime.

é facultado à instituição financeira fornecer talonário de cheque ao depositante enquanto são verificadas as informações constantes da ficha proposta.