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Questões de Conhecimentos Bancários - Carta-Circular Bacen 3.542/12 - Técnico Bancário

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Questão: 1 de 8

209340

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Banca: CESGRANRIO

Órgão: BASA

Cargo(s): Técnico Bancário

Ano: 2015

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12

cartão de pagamento.

operação de crédito.

investimento interno.

dados cadastrais do cliente.

regularidade civil.

Questão: 2 de 8

1487333

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: BASA

Cargo(s): Técnico Bancário

Ano: 2012

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12

Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções
n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN
n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.
A Carta-Circular n.º 3.442 divulga as operações que configuram indícios dos crimes de lavagem ou ocultação de bens.

Questão: 3 de 8

Desatualizada

162571

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Banca: CESGRANRIO

Órgão: BASA

Cargo(s): Técnico Bancário

Ano: 2013

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12

atípicos e devem ser comunicados ao Banco Central.

corriqueiros diante da situação econômica do depositante.

suspeitos e impõem comunicação imediata ao Ministério Público.

sujeitos a esclarecimentos com comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

naturais mas sujeitos ao controle do Ministério da Fazenda.

Questão Desatualizada

Questão: 4 de 8

1323417

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: BASA

Cargo(s): Técnico Bancário

Ano: 2012

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12

Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções
n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN
n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.
A Carta-Circular n.º 3.542 trata das operações que configuram indícios dos crimes previstos na Lei n.º 9.613, como, por exemplo, da realização de saques que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente e dos aumentos substanciais no volume de depósitos.

Questão: 5 de 8

1323368

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Banca: CESPE / Cebraspe

Órgão: BASA

Cargo(s): Técnico Bancário

Ano: 2012

Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12

Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções
n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN
n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.
A pena para o crime consistente em ocultar ou dissimular a natureza de bens, direitos ou valores provenientes de crime consiste no pagamento de multa sem pena de reclusão.