Questões de Conhecimentos Bancários - Carta-Circular Bacen 3.542/12 - Técnico Bancário
Limpar pesquisa
Questão: 6 de 8
Anulada
1323340
Banca: CESPE / Cebraspe
Órgão: BASA
Cargo(s): Técnico Bancário
Ano: 2012
Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12
n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas-Circulares do BACEN
n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue os itens seguintes.
Questão Anulada
Questão: 7 de 8
474538
Banca: CESGRANRIO
Órgão: BASA
Cargo(s): Técnico Bancário | 1
Ano: 2014
Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12
realizadas em espécie em moeda nacional.
corporificadas em espécie em moeda estrangeira.
realizadas com dados cadastrais de clientes.
vinculadas a movimentação de contas.
estabelecidas em investimento interno
Questão: 8 de 8
Desatualizada
474517
Banca: CESGRANRIO
Órgão: BASA
Cargo(s): Técnico Bancário | 1
Ano: 2014
Matéria/Assunto: Conhecimentos Bancários > Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12
atípicos e devem ser comunicados ao Banco Central
corriqueiros diante da situação econômica do depositante
suspeitos e impõem comunicação imediata ao Ministério Público
sujeitos a esclarecimentos com comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
naturais mas sujeitos ao controle do Ministério da Fazenda
Questão Desatualizada